Схема отмывания денег азаровым

схема отмывания денег азаровым
Самая расхожая схема упрощенно выглядит так: фирма переводит деньги на счет конторы по обналичке за якобы выполненную работу. Согласно документам «панамского архива», распорядителем банковского счета в 2008 году был указан Сергей Гирдин, однако «Новой газете не удалось выяснить», контролировал ли он этот счет позднее. Этот человек не является гражданином России. У него австрийский паспорт. Ему непонятно, «с какой стати Россия должна жертвовать своим имиджем, защищая сына Азарова, обвиняемого в разворовывании государственных средств? Сын экс-премьера продал даже служебные автомобили, на которые фирма в свое время потратила более полумиллиона евро», — сообщает издание.


Депутат Рашкин уверен, что помогать беглому семейству не следует. Господин Рейнхард Прокш был указан как директор LADA Holding Anstalt. В 2010 году эта фирма оформила на себя дом по адресу Potzleinsdorfer Strasse, 152-156, в котором теперь проживает Алексей Азаров. Пока скрываются Ахмед Яссин Абдельгани и Аллан Эстебан Идальго Хименес: по словам Бхарары, они в Коста-Рике. Клан бывшего главы украинского правительства всегда рвался на обожаемый им Запад, и нет ни малейших сомнений, что переберется туда при первой возможности, не упустив случая пополнить семейный бюджет за счет россиян, как, видимо, не упускал ни одного момента для пополнения его за счет украинцев.

Так как поручителями по векселю числились граждане Молдавии, в дело вступал молдавский суд, который обязывал компании-поручители в судебном порядке уплатить стоимость векселя, если у них были счета на территории Молдавии. Это жена и сын Иоганна Вановица, т.е. Euro Invest Bank является семейным банком Вановицев. В 2008 году Euro East Beteiligungs GmbH изменил состав учредителей компании, и среди них остались только Euro Invest Bank и Blythe (Europe) Ltd. Или просто передает в эту контору документы на перевод средств.

Похожие записи: